Главная › Антифрод-центр

Антифрод-центр

Система, обеспечивающая консолидацию, хранение и обмен данными о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

Участники Антифрод-центра

  • Финансовые организации;
  • Платежные организации;
  • Операторы сотовой связи;
  • Органы уголовного преследования;
  • Национальный Банк Республики Казахстан;
  • Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Цели Антифрод-центра

Оперативный обмен данными между участниками финансового рынка, органами уголовного преследования и операторами сотовой связи, направленный на организацию и реализацию процессов по предупреждению, выявлению и пресечению платежных транзакций с признаками мошенничества.

Функции Антифрод-центра

1) Обеспечение обмена данными между участниками финансового рынка и органами уголовного преследования по транзакциям, с признаками мошенничество в режиме 24\7;

2) Мониторинг и техническое сопровождение системы Антифрод-центра:

• установка, настройка, обновление серверных ПО;
• полное сопровождение системы и обеспечение работоспособности;
• создание резервных копий (или автоматического бэкапа);
• восстановление данных с них при возникновении необходимости;
• техническая поддержка пользователей;
• развитие и оптимизация функционирования ПО и инфраструктуры;
• и иные функции в соответствии с внутренними регламентирующими документами АО «Национальная платежная корпорация».

Преимущества Антифрод-центра

• Единый интерфейс для взаимодействия участников финансового рынка и органов уголовного преследования в рамках борьбы с мошенничеством;

• Оперативный обмен данными между участниками финансового рынка и органами уголовного преследования о транзакциях, с признаками мошенничества;

• Аналитическая и статическая отчетность в разрезе типов мошенничество, типологии мошенничества, участников и статуса рассмотрения инцидентов;

• Консолидация, хранение данных о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

Законодательные нормы

Функционирование Антифрод-центра регламентировано законодательством и подзаконными актами НБ РК, где детально описан порядок взаимодействия участников, их функции и задачи, а также сроки исполнения обязанностей в соответствии с компетенцией:

1) Закон о платежах и платежных системах (статья 25-1) https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000011;

2) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №43 от 16.07.2024 г. «Об утверждении Требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности» https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400034772.

Подключение к системе Антифрод-центра

1. Настроить туннель

• IPSec – шаблон «shablon-ipsec-rus» (активная ссылка на шаблон) на адрес anti-fraud@kisc.kz

• Для настройки туннеля по IPSec, необходимо выпустить ключи «Приложение №1 к обновленному публичному договору» (активная ссылка на Приложение) на адрес Support-CA@kisc.kz;

• VPN – шаблон «shablon-dlya-podcluc-kanala-ip-vpn-rus» (активная ссылка на шаблон) на адрес anti-fraud@kisc.kz.

2. Получить доступ в систему Антифрод-центр

В соответствии с «Правила функционирования Центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центр) акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»» (активная ссылка на Правила)

необходимо предоставить:

• Заявление о безусловном присоединении к Правилам функционирования Центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества» (Антифрод-центр) (далее — Заявление); (активная ссылка на приложение)

• Заявка на подключение к «Центру обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества» (Антифрод-центр). (активная ссылка на приложение).

Меню