Главная › Антифрод-центр

Антифрод-центр

Система, обеспечивающая консолидацию, хранение и обмен данными о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

Участники Антифрод-центра

  • Финансовые организации;
  • Платежные организации;
  • Операторы сотовой связи;
  • Органы уголовного преследования;
  • Национальный Банк Республики Казахстан;
  • Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Цели Антифрод-центра

Оперативный обмен данными между участниками финансового рынка, органами уголовного преследования и операторами сотовой связи, направленный на организацию и реализацию процессов по предупреждению, выявлению и пресечению платежных транзакций с признаками мошенничества.

Функции Антифрод-центра

1) Обеспечение обмена данными между участниками финансового рынка и органами уголовного преследования по транзакциям, с признаками мошенничество в режиме 24\7;

2) Мониторинг и техническое сопровождение системы Антифрод-центра:

  • установка, настройка, обновление серверных ПО;
  • полное сопровождение системы и обеспечение работоспособности;
  • создание резервных копий (или автоматического бэкапа);
  • восстановление данных с них при возникновении необходимости;
  • техническая поддержка пользователей;
  • развитие и оптимизация функционирования ПО и инфраструктуры;
  • и иные функции в соответствии с внутренними регламентирующими документами АО «Национальная платежная корпорация».

Преимущества Антифрод-центра

  • Единый интерфейс для взаимодействия участников финансового рынка и органов уголовного преследования в рамках борьбы с мошенничеством;
  • Оперативный обмен данными между участниками финансового рынка и органами уголовного преследования о транзакциях, с признаками мошенничества;
  • Аналитическая и статическая отчетность в разрезе типов мошенничество, типологии мошенничества, участников и статуса рассмотрения инцидентов;
  • Консолидация, хранение данных о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

Законодательные нормы

Функционирование Антифрод-центра регламентировано законодательством и подзаконными актами НБ РК, где детально описан порядок взаимодействия участников, их функции и задачи, а также сроки исполнения обязанностей в соответствии с компетенцией:

Подключение к системе Антифрод-центра

1. Получить доступ в систему Антифрод-центр

В соответствии с «Правила функционирования Центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центр) акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»» (Правила Антифрод-центра.pdf)

Необходимо заполнить и предоставить оригиналы в офис АО «НПК НБРК» по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21, 1-й подъезд (вход ближе к ул. Сатпаева, положить в ящик слева от турникета для АО «НПК»):

  • Заявление о безусловном присоединении к Правилам функционирования Центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества» (Антифрод-центр) (далее — Заявление); (Заявление.doc)
  • Заявка на подключение к «Центру обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества» (Антифрод-центр). (Заявка.doc).

2. Настроить туннель

Выберите один из каналов и в зависимости от канала заполните соответствующее заявление (шаблон):

 

Меню